看似正规公司,实为洗钱“水房”

2019-01-15   |   

晨报记者 陈小斌 通讯员 厦公宣

  

 

  名为皮包公司,实为洗黑钱的“水房”,专帮骗子“洗白”赃款。近日,接到市民孔先生的举报后,江头派出所介入调查,迅速组织警力端掉这个位于江头某小区居民楼的诈骗窝点。昨日,厦门警方对外通报这起案件,并奖励孔先生2000元。

  据悉,针对当前电信网络诈骗犯罪呈现的新形势、新变化,湖里警方加强对电信网络诈骗线索的深度研判,上个月底以来,湖里警方共打掉电信网络诈骗窝点5个,打掉诈骗团伙9个,刑拘25人,冻结资金10万余元,追缴赃款9万余元。

  线索

  某住宅有大量陌生人出入

  上个月底,市民孔先生向江头派出所举报:江头某小区9楼一房屋,每天下午3点至晚上8点,都有大量陌生人进出,行迹很可疑。

  接到举报后,民警乔装成物业工作人员,以查看水管漏水为由,进入可疑房屋内查看。该房屋是两套打通的楼中楼,共有七八个房间,客厅是他们的办公点,墙上挂有皮包公司、贸易公司等营业执照。

  走了一圈,可疑之处尽显。“房内就三五人,却摆放着十多台电脑,一张办公桌上还放着十几部手机。”办案民警说,“房内人员戒备心很强,我们走到哪,他们就跟到哪。”民警判断,该处很可能存在违法犯罪活动,遂上报所领导。

  抓捕

  民警一举抓获5人

  1月3日16时许,江头派出所组织警力,冲击该可疑房屋,现场抓获犯罪嫌疑人曾某鹏(男,21岁)、郑某滨(男,30岁)、林某岗(男,27岁)、刘某琼(女,42岁)、刘某菊(女,41岁)5人,缴获作案工具电脑10台、银行卡76张、手机28部、外地营业执照31张。

  经警方查实,该犯罪团伙冒用他人身份信息注册公司,利用第三方支付平台,通过购买虚假产品套现等方式,为电信网络诈骗分子提供套现、洗钱等不法服务。这也就是所谓的“水房”,从事将诈骗赃款“洗白”的违法犯罪行为。

  民警表示,该犯罪团伙所招募的员工,均为社会闲杂人员。仅一个多月时间,他们的银行流水高达四五百万元。目前,5名犯罪嫌疑人均被以妨碍信用卡管理罪被湖里警方刑拘,案件仍在进一步深挖侦办中。

  奖励

  热心市民获2000元奖励

  值得一提的是,市民孔先生积极向警方提供犯罪活动重要线索,助力警方端掉该犯罪团伙,昨日,厦门警方按照相关规定向孔先生发放2000元的奖励金。

  警方呼吁广大市民踊跃举报诈骗线索,对提供重要线索、协助抓获犯罪嫌疑人的有功人员,将根据相关规定给予奖励。